http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-25/fisco-anagrafe-rapporti-finanziari-220819.shtml?uuid=AbhxTU8H
Conti correnti, conti deposito, azioni, obbligazioni, rapporti fiduciari, gestione del risparmio, accesso alle cassette di sicurezza: è formalmente iniziata la prima fase di attivazione dell'anagrafe dei rapporti finanziari. Gli intermediari finanziari devono, a varie scadenze, trasmettere le informazioni relative ai propri clienti. Che cosa può succedere ai contribuenti? In quali casi l'analisi sui movimenti bancari attiva i controlli del Fisco? A queste domande risponde Il Sole 24 Ore del 26 giugno con un approfondimento dedicato agli "indici di rischio": le informazioni verranno utilizzate, infatti, dall'amministrazione finanziaria per definire le liste selettive dei contribuenti a maggior pericolo di evasione. A fronte di anomalie rispetto a questi indici, scatteranno le verifiche.